bitbank-plus-market on Nostr: SEC，シルバーゲート銀行を複数の容疑で訴訟 ...

SEC，シルバーゲート銀行を複数の容疑で訴訟

昨年閉鎖された暗号通貨に友好的な銀行が、SECによる訴訟を受けた。この銀行は、FTXとその関連企業からの約90億ドルの怪しい送金を検出できなかった。SECは、銀行が一兆ドルにも及ぶ取引の自動監視に失敗し、自らのマネーロンダリング防止手続きについて虚偽の声明をしていたと告発。この訴訟には、銀行のCEOアラン・レーンや元COOのキャスリーン・フレア、元CFOのアントニオ・マルティノも名指しで挙げられた。Silvergateは、資本的に十分でない可能性があると発表した後、CoinbaseやCircleなど複数の企業との関係が断絶。

https://bitbank.cc/knowledge/breaking/article/0ag-fg3c_el4